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OPINIÓN: Por Luis Díaz-Obregón, Principal del área Tax&Legal, Financial and Professional Services de Morgan Philips Hudson

En los últimos años se ha desarrollado notablemente la función de Compliance en lo que hasta entonces eran perfiles vinculados a Auditoría Interna y Gerencia de Riesgos. id:42159

El evento, que contará con la participación de diferentes expertos, está organizado por la World Compliance Association, junto con el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y la Associació Catalana de Compliance (COMPCAT). id:40791

José María Vivó nuevo Chief Compliance Officer.

“Los programas de Compliance son el camino correcto, no un atajo. Es fundamental que las empresas cuenten con un programa de cumplimiento y que sea eficaz, individualizado en función de las características de cada empresa” según Ángel Juanes Peces, vicepresidente del Tribunal Supremo.

La jornada reunirá a más de 300 profesionales para conocer las últimas novedades y debatir sobre cuestiones de interés relacionadas con la figura del compliance officer.

Bonatti Penal & Compliance señala algunos aspectos que pasan inadvertidos a las compañías y que les pueden ahorrar abultadas multas y numerosas sanciones.

El nuevo Comité directivo eleva la representación femenina hasta el 42%.

Compliance Data Evaluator permite medir y evaluar el nivel de cumplimiento de la empresa con el RGPD.

Las Jornadas de compliance se impartirán en castellano y, bajo petición, en ingles por los abogados, técnicos y asesores de despacho de abogados internacional KOPERUS BLS. id:42024

Destaca la fortaleza de su portfolio y su capacidad para desarrollar acuerdos tecnológicos con terceros. id:42074

El evento, que contará con la participación de diferentes expertos nacionales e internacionales, estará organizado por la World Compliance Association, junto con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF). id:41029

Investiga posibles prácticas anticompetitivas consistentes en un reparto del mercado nacional de servicios de consultoría. id:41944

Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio y seguir impulsando la competitividad de empresas e instituciones de Andalucía. id:41067

La irrupción de los mineros de criptomonedas, la entrada en vigor del RGPD o el avance de la Inteligencia Artificial, y con ello de sus vulnerabilidades, destacan como las nuevas tendencias en ciberseguridad de 2019, tal y como revelan los expertos de Entelgy Innotec Cybersecurity.

Con su incorporación a DAAS Forensic, la agencia de detectives Grupo Herta pasa a formar parte de la más importante red de detectives especializados en Compliance y en Investigaciones Forenses Corporativas.

Alhambra-Eidos y Cisco Meraki presentan, en un almuerzo, además de las características y las ventajas de disponer de una gestión centralizada e inteligente para toda la red de una organización, con total seguridad y control, el conjunto de soluciones que rodean a Cisco Meraki.

De este modo, y coincidiendo con su renovación como socio firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Aciturri reafirma su compromiso de transparencia con sus empleados, socios, proveedores y la sociedad en general.

Así lo pone de manifiesto el informe 2019 Global Meetings & Events Forecast de American Express Meetings & Events, que augura que, a nivel global, la industria de eventos corporativos asistirá a un crecimiento regular y constante, reforzando la tendencia positiva de los últimos años.

El acuerdo se integra en la campaña “Software Legal, Valor Seguro”, con apoyo de la Secretaría de Estado para el Avance Digital.

Desde Bonatti Penal & Compliance señalan que es un cambio legislativo y vuelve a poner el foco en la importancia que tienen las empresas y operadores económicos en esta lucha.

En una nueva edición Conversaciones en la Azotea de Lefebvre – El Derecho, las expertas Ainhoa Veiga, socia en Araoz & Rueda Abogados, y María Dolores Pescador Castrillo, CEO & Fundadora de RegTech Solutions, hablan sobre regtech y analizan el concepto desde diferentes perspectivas.

Las claves de las transferencias internacionales: Espacio Económico Europeo, cesión o comunicación de los datos, tratamiento de los mismos y el responsable del fichero.

Esta jornada tendrá lugar el jueves 21 de junio a las 16h. en el Centro Universitario U-tad.

Este máster se añade al área de Derecho de EAE Business School que cuenta con el Máster en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública.

Existen multitud de casos en los que la corrupción u otras malas prácticas abarcan varios niveles de la empresa, en el que ningún mecanismo de control puso freno al incumplimiento de la normativa sobre emisiones, tarjetas con uso indebido o fugas de dinero b, afirman desde ASCOM.

I Diálogo de Compliance ASCOM en Barcelona organizado por ICAB y Lefebvre

Representantes de PIMEC y Foment del Treball analizan los retos y frenos que el cumplimiento normativo representa para la pequeña y media empresa.

Irene Navarro firma un convenio marco con la presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM)

El modelo de gestión de Madrid Excelente va a incorporar aspectos del compliance (cumplimiento normativo) como un requisito más para obtener el sello de calidad.

Compliance Penal es la herramienta de Lefebvre – El Derecho que valorará posibles riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y de su impacto en la empresa, además de establecer los controles necesarios para evitarlos.

Crowe da un giro a los programas de Compliance a través de su nueva plataforma online ComplianceLab.

Big data online de 300 millones de empresas para finalidades de marketing, financieras y de compliance.

Sesión: “La norma UNE 19602 y la Agencia Tributaria”

Garrigues y Lefebvre colaboran para la formación sobre compliance tributario, un nuevo procedimiento para la mejor implantación de un sistema de gestión de riesgos fiscales. id:41932

Cada último miércoles del mes se puede participar en 'Desayunos Profesionales' en las oficinas de KOPERUS BLS y compartir experiencias y presentar servicios a otros profesionales. id:42086

La Conferencia será impartida en castellano e ingles por los abogados y asesores de despacho internacional KOPERUS BLS.

SPB ha superado la auditoría realizada por Bureau Veritas, como tercera parte independiente, para obtener norma de UNE 15896:2015 de Gestión de Compras de Valor Añadido. id:41339

Una inversión importante que acelerará la siguiente fase del crecimiento de la empresa y que refuerza el liderazgo de Veeam en el creciente sector de la gestión de datos. id: 40752

La entidad ha superado con éxito un riguroso proceso de evaluación externa avalado por AENOR y el Club Excelencia en Gestión.

Los nuevos másteres de EAE abarcan temáticas como el Design Thinking, el Big Data, la emprendeduría o la comunicación y la responsabilidad social corporativa, entre otros.

El despacho jurídico internacional Koperus conoce la casuística jurídica de los negocios en España y asesora a diario a los inversores extranjeros en su idioma en materia fiscal mercantil civil penal y elabora los protocolos de prevención.

Con el International Talent Program se da máxima visibilidad al estudiante entre las multinacionales que colaboran con EAE.

Presentación de la 4ª edición del Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable

El Club de Excelencia en Sostenibilidad y Georgeson han presentado en el IE Business School de Madrid la 4ª edición del Observatorio de la ISR destacando aspectos como las tendencias en Inversión Responsable, la Ciberseguridad, la Evaluación de los Consejos de Administración y la Seguridad y Salud Laboral.

La consultora de base tecnológica CTAIMA Outsourcing & Consulting SL, especializada en cumplimiento legal empresarial en los ámbitos de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Industrial y Calidad, participará con una ponencia en la I Jornada de Gestión de Residuos de la Automoción que organiza la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Automoción y el Ayuntamiento de Getafe.

La compañía constituye una sociedad en el país norteamericano con Juan Miguel Carreño como nuevo director de Desarrollo de Negocio.

El pasado 5 de julio el Pleno del Parlamento Europeo rechazó la propuesta de Directiva sobre Copyright realizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

La Asociación Nacional de Auditores y Verificadores Ambientales, ANAVAM, organiza una sesión sobre gestión ambiental y residuos, dentro del programa de jornadas de la sexta Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclaje, SRR 2018, convocada por IFEMA, en la Feria de Madrid, entre los días 13 y 15 de junio próximos.

Ecoacsa Reserva de Biodiversidad y la Fundación Empresa y Clima organizan este evento en Barcelona los días 13 y 14 de junio para mostrar cómo se está trabajando sobre el terreno en Europa y el resto del mundo en materia de capital natural para mejorar las estrategias corporativas y las políticas ambientales.