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compliance

Laura Sánchez Navarro se incorpora como Global Chief Customer Officer con el objetivo de garantizar que las organizaciones encuentran el mejor producto para cubrir sus necesidades y con la mayor excelencia en el servicio. id:74250

El compliance en las empresas puede tener dos significados: como "acción" y como "norma". Para entender bien qué es y por qué es importante en su empresa, debe conocer la diferencia entre estos dos conceptos. id:74159

También obtiene el aval de Aenor en su gestión de compliance penal y prevención de delitos, UNE 19601, y en su gestión antisoborno, ISO 37001. id:73470

La implementación de la directiva europea de protección al denunciante cambiará por completo el paradigma del compliance en España

“Es previsible un gran aumento de las denuncias, lo que a su vez llevará a una mayor prevención y detección de irregularidades como el blanqueo de capitales”, Murray Grainger, director general de Business Keeper España y Portugal. id:70979

Para obtener este reconocimiento, el centro ha superado con éxito el proceso de auditoría de tercera parte independiente de Bureau Veritas, primera y única entidad acreditada hasta ahora por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certificación de esta norma. id:68428

Las malas configuraciones, el acceso no autorizado y el secuestro de cuentas son las principales amenazas, mientras que las herramientas de seguridad tradicionales sólo ofrecen una protección limitada. id:62001

La norma establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de “compliance” penal, con el Código Penal y que integra una serie de buenas prácticas contempladas en estándares internacionales. id:56173

Licenciado en Gestión y Dirección Internacional de Empresas por la Universidad Nebrija de Madrid, José M. tiene un Executive MBA en la escuela de negocios del IEB, está certificado en CAMS, es miembro del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), además de formar parte del Instituto de Consejeros y Administradores (ICA). id:55748

Grupo Hafesa ha sido admitido como nuevo Socio de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), la primera asociación profesional en España constituida para dar respuesta a la necesidad de crear un espacio común para los profesionales de compliance en nuestro país. id:75539

Javier Targhetta, Consejero Delegado de la Compañía, subraya la importancia de producir cobre de manera sostenible “para afrontar los nuevos desafíos de un planeta sin recambio”. id:76290

Las dos entidades, líderes en sus respectivos sectores, han firmado un acuerdo para ofrecer a las empresas recursos que refuercen la confianza de sus stakeholders a partir de la combinación de la certificación y la comunicación. id:75922

El precio de compra de la empresa asciende a 95 millones de euros y se abonará en dos tramos en un plazo de 12 meses. id:73520

Durante el Congreso organizado por Lefebvre, los expertos han abordado diferentes aspectos que afectan a las actividades profesionales y los factores de riesgo que pueden darse, así como las dificultades prácticas al aplicar los procedimientos del PBC y FT. id:73790

DIRSE y Merco presentaron el 28 de junio su Informe conjunto “20 años de RSC/Sostenibilidad en las empresas españolas: evolución y tendencias” en el que se expone la evolución del peso que han tenido las variables de RSC/Sostenibilidad en los diferentes monitores de Merco, como aprendizaje para hacer frente al futuro. id:73500

Business Keeper, la empresa líder del mercado europeo en softwares de compliance y canales de denuncia, con oficinas en Madrid, Berlín y París. id:70884

Allianz

Un nuevo informe de la AGCS identifica los principales riesgos y tendencias de pérdidas en el sector de los servicios financieros. id:71327

IV Guía Spring Professional del Mercado laboral 2021. Finanzas y Legal

Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la IV Guía Spring Professional del mercado laboral 2021 Finanzas y Legal, que analiza las posiciones más demandadas de cada sector en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica. id:71402

Las empresas digitalizadas aumentan el ROI reduciendo costes y riesgos en el suministro. id:70802

Durante la primera sesión, los ponentes han abordado diferentes aspectos del sistema tributario español como son las nuevas medidas de la reforma en los procedimientos tributarios y las infracciones y sanciones. id:69894

En la operación también ha participado Swen Capital Partner, inversor de largo plazo en MCH. id:70694

EALDE Business School organiza el próximo 24 de marzo la Risk Conference 2021: Continuidad de negocio más allá del COVID-19, el mayor evento online en español sobre gestión de riesgos y continuidad de negocio. id:69850

La firma, a través de un equipo multidisciplinar, amplía su ámbito de asesoramiento a las empresas tecnológicas y al negocio digital, presentando una carta de servicios integral en el campo de las denominadas tecnologías exponenciales. id:68033

Esta línea de negocio supondrá para la firma un incremento de facturación aproximada de 10 millones de euros en España, en los próximos años. id:69869

Informe Randstad Research de Tendencias Salariales 2021

Algunos de los perfiles tecnológicos más demandados actualmente ofrecen una remuneración inicial de 30.000 euros que se duplica en los años siguientes. id:69065

La escuela de negocios española ha superado con éxito la evaluación por parte de la WCA del Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo. id:67094

Mutua Montañesa ha conseguido el certificado de AENOR que acredita que la organización dispone de un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme la norma UNE 19601:2017. Para ello, ha llevado a cabo una auditoría interna que le permite garantizar el plan de prevención ante la comisión de delitos en el ámbito del organismo. id:73529

Bonatti Compliance destaca que no existe mejor defensa para la empresa que la auditoria preventiva y analiza los fallos recurrentes de las compañías. id:71092

El Certificado UNE 19601 emitido por AENOR reconoce la implantación de las mejores prácticas en materia de Compliance Penal. id:70937

Montaner & Asociados identifica un repunte de demanda de selección de estos 3 tipos de perfiles executive. id:65019

Contiene los criterios que serían tomados en consideración por la CNMC para analizar la eficacia de un programa de cumplimiento. id:59617

OPINIÓN: Por Jaime López - Presales Manager Synertrade

Sin duda alguna el cumplimiento de las políticas corporativas es uno de los temas más “cuidados” hoy en día. Desde hace algunos años, pocos, las encuestas sobre este tema realizadas a los departamentos de compras marcan porcentajes superiores al 65% en cuanto a la importancia que se le da a este tema. id:55891

Bureau Veritas ha sido acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para certificar los Sistemas de Gestión de Compliance Penal conforme a la norma UNE 19601:2017, siendo la primera entidad de certificación en España que obtiene esta acreditación. id:55144

Todos los clientes del grupo tendrán acceso a un servicio de firma de documentos de manera segura y legalmente vinculante. id:76052

Ha sido nombrado vicepresidente de Gestión Técnica de la Organización Internacional de Normalización. id:76189

OPINIÓN: Por Guillaume Chieusse, gestor de carteras en ODDO BHF Asset Management

La propiedad activa es el ejercicio de los derechos de los accionistas en una empresa, incluida la participación en la dirección y el debate sobre los factores ESG financieros y no financieros. Un gestor de activos mantiene regularmente conversaciones con diversas empresas participadas, que pueden incluir el diálogo sobre objetivos concretos de mejora en materia de ESG. id:75682

José Ignacio González Freixa es experto en cuestiones de cumplimiento normativo, ética- integridad, auditoría interna, calidad y control de riesgo y tiene una amplia trayectoria asesorando a empresas en esta materia. id:71949

El e-commerce se consolida como un complemento a la expansión internacional durante la pandemia. id:73580

La plataforma online ayudará a los vendedores de FedEx con sede fuera de la Unión Europea a cumplir con las obligaciones en materia del régimen de la ventanilla única de importación (IOSS) que se introducirán a partir del 1 de julio de 2021. id:71533

En apenas un mes se han sucedido denuncias por parte de trabajadores con menos de un año de antigüedad, que claman contra jornadas de trabajo por encima de lo estipulado, con grandes dosis de estrés. id:71577

Gaines es una reconocida profesional del sector de la ciberseguridad y ha ocupado cargos en Amazon Web Services, Microsoft y Telefónica. id:69175

Esta nueva plataforma digital facilita el acceso a un sistema de pagos y adquirencia seguro, transparente y eficiente, que se integra en los sistemas contables e internos de los negocios. id:70737

Tercera jornada - Séptima edición del NPL IBERIAN FORUM

Las empresas que intermedian entre acreedores y deudores para el cobro de deudas pendientes prevén un aumento de la morosidad para finales de año, aunque no esperan una crisis de deuda similar a la de 2011. id:70675

El 7º NPL Iberian Forum 2021, organizado por CMS Group, cuenta con LEM Loan eMarket como media partner y se desarrollará del 13 al 15 de abril; se prevén un millar de asistentes virtuales y más de 20 speakers. id:70260

El fondo europeo PSG, compra la participación en Nalanda de Acciona, FCC, Ferrovial y SICE. Nalanda liderará el mercado europeo de Saas en Comunidades empresariales para la gestión documental administrativa/de prevención, Homologación y Facturación Electrónica. id:70344

Las relaciones existentes en una organización son muy diversas, y cada una de ellas puede tener a su vez características muy específicas: altos directivos, relaciones de autoempleo, agentes comerciales, empleados ordinarios que a su vez pueden ser temporales o a tiempo parcial; y/o trabajar en el lugar de contratación o en el extranjero. id:69360

La nueva norma protege a trabajadores por cuenta propia o ajena, funcionarios y empleados del sector público, así como extrabajadores y personas que todavía no hayan comenzado a prestar servicios, pero conozcan irregularidades. id:69786

La Mutua se consolida como una entidad ética, sostenible, responsable, y excelente por su gestión y calidad de sus servicios. id:68414