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prevencion del blanqueo

¿Qué organizaciones deben auditar su sistema de prevención del blanqueo de capitales?

30/09/2022@12:10:50

El blanqueo de capitales es el proceso ilegal de atesorar grandes cantidades de dinero generadas por actividades delictivas, como el tráfico de drogas, para que parezcan proceder de una fuente legítima. El dinero de la actividad delictiva se considera sucio y el proceso lo "blanquea" para que parezca limpio. ID: 85390

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