Aunque las fuentes de las actividades ilícitas siguen siendo las mismas, están surgiendo nuevos canales para mover el dinero obtenido de manera ilegal, coincidiendo con el auge de las criptomonedas y otros negocios digitales. id:64361
El CEF. - y Lefebvre Formación reúnen a más de un centenar de profesionales del sector para analizar y debatir sobre las mejores prácticas para prevenir el blanqueo de capitales. id:53541
El pasado miércoles, en menos de 24 horas, se llevaron a cabo dos actuaciones separadas entre sí, con la intervención de 26.000 y 89.000 euros respectivamente. id:49582
Desde Bonatti Penal & Compliance señalan que es un cambio legislativo y vuelve a poner el foco en la importancia que tienen las empresas y operadores económicos en esta lucha.
RiskMS aportará su conocimiento en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y mitigación del riesgo operacional para el desarrollo de productos y servicios basados en la tecnología de cadena de bloques.
El blanqueo de capitales no para de crecer, representa entre el 2% 3% mundial del PIB, y su erradicación se presenta como el gran reto tecnológico al que el sector financiero, entre otros, debe hacer frente.
Gracias al acuerdo firmado entre ambas entidades, los promotores inmobiliarios asociados de Asprima recibirán información y formación de la Ley 10/2010.
