Según el ministerio de Economía y Transformación Digital: “En la era de la digitalización y el dinero virtual los movimientos de medios de pago anónimos siguen representando una seria amenaza para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así lo corroboran los sucesivos ejercicios de tipologías llevados a cabo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus organismos regionales, así como por la propia Comisión Europea que en su Análisis Supranacional de Riesgos apunta el elevado riesgo que presentan los movimientos de efectivo en frontera por encima de determinados umbrales”. id:83432
