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blanqueo de capitales

Según el ministerio de Economía y Transformación Digital: “En la era de la digitalización y el dinero virtual los movimientos de medios de pago anónimos siguen representando una seria amenaza para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así lo corroboran los sucesivos ejercicios de tipologías llevados a cabo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus organismos regionales, así como por la propia Comisión Europea que en su Análisis Supranacional de Riesgos apunta el elevado riesgo que presentan los movimientos de efectivo en frontera por encima de determinados umbrales”. id:83432

Según datos recabados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), en el pasado año 2021 aumentó un 30% el uso de criptomonedas en el blanqueo de capitales. id:83021

Durante el Congreso organizado por Lefebvre, los expertos han abordado diferentes aspectos que afectan a las actividades profesionales y los factores de riesgo que pueden darse, así como las dificultades prácticas al aplicar los procedimientos del PBC y FT. id:73790

Según un estudio de TransUnion, la prevalencia de las transacciones digitales ha aumentado el número de transacciones sospechosas. id:72591

Bonatti Compliance destaca que no existe mejor defensa para la empresa que la auditoria preventiva y analiza los fallos recurrentes de las compañías. id:71092

Aunque las fuentes de las actividades ilícitas siguen siendo las mismas, están surgiendo nuevos canales para mover el dinero obtenido de manera ilegal, coincidiendo con el auge de las criptomonedas y otros negocios digitales. id:64361

Los profesionales se unen en un foro común para combatir el blanqueo de dinero y atajar la financiación terrorista. id:50657

El blanqueo de capitales no para de crecer, representa entre el 2% 3% mundial del PIB, y su erradicación se presenta como el gran reto tecnológico al que el sector financiero, entre otros, debe hacer frente.

La falta de regulación internacional sobre este ecosistema y las dificultades para identificar a emisores y beneficiarios genera riesgos de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. id:77485

Las organizaciones criminales cada vez cuentan con más y mejores asesores fiscales especializados en blanqueo a gran escala. id:73226

Jornada de Lefebvre en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales

Lefebvre organiza un encuentro para analizar la nueva regulación del RD Ley 7/2021 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. id:72205

La implementación de la directiva europea de protección al denunciante cambiará por completo el paradigma del compliance en España

“Es previsible un gran aumento de las denuncias, lo que a su vez llevará a una mayor prevención y detección de irregularidades como el blanqueo de capitales”, Murray Grainger, director general de Business Keeper España y Portugal. id:70979

Según señala el director del SEPBLAC

El CEF. - y Lefebvre Formación reúnen a más de un centenar de profesionales del sector para analizar y debatir sobre las mejores prácticas para prevenir el blanqueo de capitales. id:53541

El pasado miércoles, en menos de 24 horas, se llevaron a cabo dos actuaciones separadas entre sí, con la intervención de 26.000 y 89.000 euros respectivamente. id:49582