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El auge de las criptomonedas genera nuevos desafíos de compliance ante los riesgos de delitos financieros

La falta de regulación internacional sobre este ecosistema y las dificultades para identificar a emisores y beneficiarios genera riesgos de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. id:77485

Gonzalo González de Lara, subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, confirma la aprobación el 20 de julio del nuevo “paquete de prevención de blanqueo de capitales”

Durante el Congreso organizado por Lefebvre, los expertos han abordado diferentes aspectos que afectan a las actividades profesionales y los factores de riesgo que pueden darse, así como las dificultades prácticas al aplicar los procedimientos del PBC y FT. id:73790

Los intentos de fraude contra entidades financieras crecen un 33% en España en el primer tercio del año

Según un estudio de TransUnion, la prevalencia de las transacciones digitales ha aumentado el número de transacciones sospechosas. id:72591

Los 4 errores más comunes al elegir un Experto Externo en Prevención del Blanqueo que pueden costar millones a las empresas

Bonatti Compliance destaca que no existe mejor defensa para la empresa que la auditoria preventiva y analiza los fallos recurrentes de las compañías. id:71092

El COVID-19 propicia nuevos canales, como las criptomonedas, para ocultar delitos de blanqueo de capitales

Aunque las fuentes de las actividades ilícitas siguen siendo las mismas, están surgiendo nuevos canales para mover el dinero obtenido de manera ilegal, coincidiendo con el auge de las criptomonedas y otros negocios digitales. id:64361

España se une a la red de capítulos en rápida expansión de ACAMS en Europa

Los profesionales se unen en un foro común para combatir el blanqueo de dinero y atajar la financiación terrorista. id:50657

Nace Pibisi, la solución en la nube que automatiza el cumplimiento antiblanqueo

El blanqueo de capitales no para de crecer, representa entre el 2% 3% mundial del PIB, y su erradicación se presenta como el gran reto tecnológico al que el sector financiero, entre otros, debe hacer frente.

Gestha remarca la colaboración de Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales

Los Técnicos de Hacienda lamentan que España se encuentre entre los siete países de la UE que peor protegen a los delatores de delitos fiscales.

Irrupción de neobancos en masa, burbuja de las criptomonedas e impuestos bajos sobre las rentas: El caldo de cultivo para el lavado de dinero negro

Las organizaciones criminales cada vez cuentan con más y mejores asesores fiscales especializados en blanqueo a gran escala. id:73226

Los expertos alertan sobre la confusión normativa en materia de PBC/FT para auditores, asesores fiscales y expertos contables

Jornada de Lefebvre en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales

Lefebvre organiza un encuentro para analizar la nueva regulación del RD Ley 7/2021 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. id:72205

“España debe prepararse para un aumento de denuncias de irregularidades”

La implementación de la directiva europea de protección al denunciante cambiará por completo el paradigma del compliance en España

“Es previsible un gran aumento de las denuncias, lo que a su vez llevará a una mayor prevención y detección de irregularidades como el blanqueo de capitales”, Murray Grainger, director general de Business Keeper España y Portugal. id:70979

España tiene un buen nivel de cumplimiento pero es necesario reforzar la prevención para evitar la criminalidad financiera

Según señala el director del SEPBLAC

El CEF. - y Lefebvre Formación reúnen a más de un centenar de profesionales del sector para analizar y debatir sobre las mejores prácticas para prevenir el blanqueo de capitales. id:53541