www.economiadehoy.es

blanqueo de capitales

Aunque las fuentes de las actividades ilícitas siguen siendo las mismas, están surgiendo nuevos canales para mover el dinero obtenido de manera ilegal, coincidiendo con el auge de las criptomonedas y otros negocios digitales. id:64361

Según señala el director del SEPBLAC

El CEF. - y Lefebvre Formación reúnen a más de un centenar de profesionales del sector para analizar y debatir sobre las mejores prácticas para prevenir el blanqueo de capitales. id:53541

El pasado miércoles, en menos de 24 horas, se llevaron a cabo dos actuaciones separadas entre sí, con la intervención de 26.000 y 89.000 euros respectivamente. id:49582

Desde Bonatti Penal & Compliance señalan que es un cambio legislativo y vuelve a poner el foco en la importancia que tienen las empresas y operadores económicos en esta lucha.

RiskMS aportará su conocimiento en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y mitigación del riesgo operacional para el desarrollo de productos y servicios basados en la tecnología de cadena de bloques.
  • 1

Los profesionales se unen en un foro común para combatir el blanqueo de dinero y atajar la financiación terrorista. id:50657

El blanqueo de capitales no para de crecer, representa entre el 2% 3% mundial del PIB, y su erradicación se presenta como el gran reto tecnológico al que el sector financiero, entre otros, debe hacer frente.

Los Técnicos de Hacienda lamentan que España se encuentre entre los siete países de la UE que peor protegen a los delatores de delitos fiscales.

Gracias al acuerdo firmado entre ambas entidades, los promotores inmobiliarios asociados de Asprima recibirán información y formación de la Ley 10/2010.