En 2018 el número de siniestros fraudulentos detectados superaron los 22.500, un 12,5% más que en 2017. id:42513
AECCF busca establecer una red colaborativa para aunar esfuerzos en la lucha contra el fraude. id:41297
El evento, que contará con la participación de diferentes expertos nacionales e internacionales, estará organizado por la World Compliance Association, junto con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF). id:41029
El blanqueo de capitales no para de crecer, representa entre el 2% 3% mundial del PIB, y su erradicación se presenta como el gran reto tecnológico al que el sector financiero, entre otros, debe hacer frente.
Existen multitud de casos en los que la corrupción u otras malas prácticas abarcan varios niveles de la empresa, en el que ningún mecanismo de control puso freno al incumplimiento de la normativa sobre emisiones, tarjetas con uso indebido o fugas de dinero b, afirman desde ASCOM.
En el marco del compromiso ético de ambas entidades públicas
Ambas organizaciones han aprobado la aplicación de diferentes políticas y procedimientos de lucha contra el fraude y el conflicto de intereses.
Iniciativa ciudadana europea
El Colegio de Comisarios ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «Stop fraud and abuse of EU funds» (Atajen el fraude y el abuso de los fondos de la UE).
Mercedes Sánchez Vico nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Juan Carlos González González, director del Instituto Andaluz de Administración Pública y Luisa Lorenzo Nogueiras, directora gerente de la Agencia Sanitaria Costa del Sol. id:43161
Las aportaciones de capital por parte de Larnabel Ventures y VP Capital han sido claves para el despegue de la compañía. id:43119
Experiencia, satisfacción y confianza, se presentan como las prioridades del cliente para el 75% de las empresas españolas. id:43052
La Agencia Tributaria ha emitido una nota informativa en la que aclara su criterio en cuanto a la interposición de sociedades en el desarrollo de actividades profesionales y la tenencia por parte del socio de bienes o derechos a través de estructuras societarias. id:42918
Carlos Rodríguez, Cyber, Crime and Crisis Product Specialist de AIG, participó en una mesa redonda dentro de una jornada sobre la gestión de ciberincidentes organizada por KPMG. id:42752
El anterior presidente fue cesado porque ocultó su fichaje en Martínez-Echevarría
Propuesto por la ministra Carcedo, ha sido elegido con el voto favorable de ocho organizaciones y la abstención de FACUA. id:42374
También presenta novedosas soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) que proporcionan una experiencia de compra interactiva y personalizada, a la vez que protegen los ingresos, al ayudar a eliminar el fraude de auto-escaneo. id:42060
El impuesto sufrirá una serie de modificaciones para armonizar determinados aspectos del comercio electrónico de bienes y servicios, luchar contra el fraude y proponer un sistema definitivo de tributación en destino en las operaciones intracomunitarias. id:41939
El Banco de España ha comunicado a Eurobits Technologies que con fecha 4 de Febrero su Comisión Ejecutiva ha autorizado su inscripción en el Registro Especial como Proveedor de Servicios de Información sobre Cuentas, convirtiéndose así en la primera empresa española autorizada para formar parte de dicho registro, tras su lanzamiento en enero de 2016 siendo traspuesta a la legislación española a través del Real Decreto Ley 19/2018 de servicios de pago y otras medidas urgentes, en materia financiera. id:42059
La nueva solución creada conjuntamente junto a la principal cadena europea de supermercados utiliza la Inteligencia Artificial (IA), para verificar los códigos de barras de los artículos en las comprobaciones de auto-escaneo. id: 40643
«A las grandes marcas les es más rentable pagar multas y seguir con las malas prácticas». id:40980
La organización sin ánimo de lucro FaqFraud, Skiller Academy y MMA Spain han realizado una encuesta a 200 profesionales para comprobar el rango salarial en el que se mueven los diferentes perfiles dedicados a la publicidad programática. id:41277
Negocios y comercios tienen que estar listos para ofrecer autenticación reforzada del cliente (Strong Customer Autentication o SCA, en sus siglas en inglés), no solo para cumplir con la regulación, sino también para evitar la insatisfacción de los clientes. id:40856
Informe semanal Solunion - Riesgos de exportación
Las negociaciones comerciales entre China y EE. UU. tuvieron un buen comienzo el lunes. id:40653
Un mercado de vivienda competitivo puede requerir una acción rápida, pero los compradores, vendedores e inquilinos deben proceder con extrema precaución.
El fisco ingresará en torno al 30% de lo que gana cada año por las retenciones que efectúa en los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado
El sorteo de este año recaudará 11,4 millones menos que el de 2017, porque el mínimo exento de tributación ha subido desde los 2.500 hasta los 10.000 euros.
Si el premio supera los 10.000 euros, el ganador no se lo quedará todo, sino que deberá tributar un 20% que el premiado no llegará a percibir.
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Las denuncias de ciudadanos permitieron identificar casi 4.000 casos. id:41456
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y la Dirección General de Catastro firman un convenio de colaboración para luchar contra el fraude fiscal. id:41030
La creación de la Unidad de Control de Patrimonios Relevantes y las medidas para paliar los riesgos del Brexit son las principales novedades
Los técnicos lamentan la confusa delimitación de responsabilidades y la falta de refuerzo de la plantilla, que este año seguirá a la cola de la UE. id:40823
Son algunas de las conclusiones expuestas por el responsable del área de Piratería de la firma ELZABURU, el Dr. Juan José Caselles, además autor del libro Derecho de marcas y proceso penal
El Estado español deja de recibir 547 millones de euros entre IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social por culpa de la piratería.
Un tercio de los internautas españoles ha sido víctima de un fraude online, que aumentan en esta época del año.
Las mayores inversiones en entidades financieras siguen destinadas al cumplimiento de la ley, seguidas de tecnologías biométricas, formación, contratación e Inteligencia Artificial, según un estudio de TransUnion.
Los internautas acuden cada vez más a sus entidades bancarias y aseguradoras para luchar contra el fraude digital.
Los datos de un estudio de Microsoft, elaborado por EY, ponen de manifiesto que las empresas de Tecnología, Servicios y Banca son las que mejor están aprovechando el potencial de la Inteligencia Artificial. id:43165
Equidad tributaria
Los ministros de Hacienda de la UE han actualizado la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal de la UE, basada en un intenso proceso de análisis y diálogo dirigido por la Comisión. id:42990
El artículo 31 bis del Código Penal establece aquellos supuestos en que las personas jurídicas serán penalmente responsables, por los delitos cometidos por sus administradores, representantes legales o empleados, pero también cómo pueden quedar exentas de responsabilidad si se cumplen algunas condiciones. id:43042
El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha firmado “Ad referéndum” un Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. id:42637
La empresa AIS Group, especialista en gestión del riesgo de crédito, se convierte en el referente en machine learning del país. id:41640
Aplicando técnicas como el machine learning, las aseguradoras pueden construir modelos que permitan personalizar la oferta a cada usuario para captar fácilmente nuevos clientes, desarrollar estrategias de venta cruzada de nuevas pólizas, calcular la probabilidad de fraude, y optimizar la planificación y la tarificación. id:42135
La protección contra el fraude de correo electrónico está disponible como parte de la solución de seguridad de correo electrónico de Symantec y la plataforma integrada de ciberdefensa. id:41982
Balance a 31 de diciembre
Representa el 76,3% de las personas trabajadoras afectadas por el Plan de choque contra la contratación temporal fraudulenta. id:42014
Según el director de la Inspección de Trabajo, Francisco Rogero, los inspectores y subinspectores llevarán a cabo tareas de vigilancia centradas en cuatro grandes grupos de materias: la prevención de riesgos, el empleo y las relaciones laborales, el cumplimiento con la normativa de la Seguridad Social y la lucha contra la economía irregular. id:41819
El objetivo principal de AIS KnowU pasa por mejorar la evaluación del riesgo, al disponer de modelos realmente discriminantes con los que evaluar a clientes vinculados, poco vinculados o incluso a no clientes. id:41357
El nuevo servicio de la fintech española PaynoPain permitirá a las tiendas online cobrar en Bitcoins y otras criptomonedas, apostando así por la creciente popularidad de estos activos virtuales. id:41367
El robo de información y los ataques de ransomware con impacto económico directo para las víctimas son las principales amenazas a las que se somete la industria sanitaria. El sector sanitario fue el más afectado por los ataques informáticos en 2015; un incremento del 125% en los últimos cinco años que convierte en objetivo del cibercrimena hospitales, farmacéuticas y aseguradoras. Marcapasos, respiradores o bombas de perfusión forman parte de una industria tecnológicamente muy avanzada pero con grandes agujeros de seguridad. PandaLabs presenta sus recomendaciones en un estudio sobre cómo evitar que hackeen tu salud.
Barómetro de Riesgos de Allianz 2019
El 8.º estudio anual de los principales riesgos para las empresas ha contado con una participación récord: 2.415 expertos de 86 países. id:40832
Dirigido a los profesionales de marketing y comunicación preocupados por el Fraude en Publicidad digital.
Este máster se añade al área de Derecho de EAE Business School que cuenta con el Máster en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública.
Dña. María Dolores de las Heras García, la magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, tras el análisis del informe pericial del Ingeniero, Sr. Salvador Ciller del gabinete de PERITO JUDICIAL GROUP, condena a Volvo España a pagar más de 25.700 € por camión más intereses legales, lo que supone una sentencia sin precedentes en España.
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