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fraude

Sólo en la ciudad de Amagasaki, los daños causados por el fraude telefónico en 2021 ascendieron a unos 97 millones de yenes (unos 830.000 dólares). id:84005

En España, los fraudes bancarios a través del móvil son cada vez más comunes, llegando hasta el 67% en el caso de algunas entidades españolas. id:83341

El dictamen pericial es un medio de prueba en una acción judicial que consiste en el análisis de un experto sobre un litigio y se aporta como prueba en el juicio. Aunque el dictamen pericial puede ser una prueba de fuego para la resolución del litigio, el juez no está obligado a atenerse a las conclusiones de los peritos. id:82984

España lidera el fraude mundial contra empresas de viajes y ocio. Juego y logística fueron industrias muy afectadas también en nuestro país en 2021. id:82740

OPINIÓN: Por Roger De'Ath, responsable de ecommerce en TrueLayer

El fraude por devolución de cargos tiene un impacto negativo en los negocios. Es importante conocer en qué consiste, cómo prevenirlo y cómo reducir su impacto en una organización. id:82247

Se destaca la dificultad de diferenciar los sitios y entidades legítimas de las fraudulentas, al operar muchas de ellas bajo el modelo de Organización Anónima Descentralizada (DAO) y utilizar tecnología de blockchain y criptomonedas para canalizar los fondos de ayuda. id:81668

Dentro del ciclo Encuentros REAF sobre la reforma fiscal, organizados por el Consejo General de Economistas, en la 6ª Jornada se analizaron las

Los expertos fiscalistas coinciden en que no es posible disponer de mediciones fiables de la economía sumergida o del fraude fiscal, y que para que disminuya la litigiosidad tributaria se podría pensar en vías de conciliación o arbitraje en determinados supuestos. id:80797

Según un análisis de TransUnion sobre los intentos de fraude en transacciones de comercio electrónico realizadas entre el 25 y el 29 de noviembre

A nivel global, las transacciones sospechosas de fraude crecieron tan solo un 3,74 %. id:78657

Las cryptocurrency exchanges son la nueva forma de negocios e inversión a nivel mundial; la mayoría de las empresas digitales y físicas a nivel mundial ya las han implementado como medio de pago y han brindado excelentes resultados y beneficios como agilidad y eficiencia al momento de cancelar el monto. id:83352

La compañía permite a las aseguradoras de motor y hogar optimizar y automatizar sus procesos de gestión de siniestros y renovación de las pólizas de manera ágil. La IA reduce los costes hasta un 70% y el tiempo medio de gestión de los siniestros de 5 días a 6 minutos. id:83915

Durante la Jornada ‘Una visión de la reforma fiscal desde la óptica de la Hacienda Local’, organizada conjuntamente con APIE

ANIHPL critica que las haciendas locales sean las “grandes olvidadas” en las reformas fiscales y la “tutela” estatal que condiciona la gestión e inspección de ciertos tributos. id:83661

Consolida su oferta de servicios de procesamiento de pagos en las instituciones financieras

La compañía desarrollará un centro de excelencia en Estados Unidos para atender de manera personalizada a los clientes de la región. id:83503

IBM z16 integra el procesador IBM Telum para que los clientes puedan incorporar la inferencia de la IA en cada interacción en tiempo real. id:82705

Los sectores del comercio minorista y mayorista los que corren mayor peligro

El informe anual ThreatLabz muestra que el phishing como servicio es la principal fuente de ataques que afecta a las industrias críticas y a los consumidores de todo el mundo; y subraya la urgencia de adoptar un modelo de seguridad de confianza cero. id:83261

Tras la propuesta que ha defendido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante el Comité Ejecutivo Nacional.

Consideran que esta medida debe acompañarse de un aumento de la tributación a rentas altas y grandes empresas que no se hayan visto afectadas por la crisis. id:83157

El Congreso Fiscal 2022 de Lefebvre tuvo como objetivo analizar y debatir sobre los temas más relevantes del ámbito tributario. id:82490

Los españoles valoran del comercio electrónico la flexibilidad de horarios (42%), los precios más bajos (42%) y más variedad de productos (38%). id:82146

El riesgo de sufrir delitos en el mundo virtual es mayor en personas que han experimentado otros tipos de victimización a lo largo de su vida. id:82147

Análisis del Libro Blanco sobre la reforma tributaria

Los economistas del REAF-CGE han organizado una sesión para debatir sobre las medidas concretas que se apuntan en el Libro Blanco sobre la reforma tributaria, y las han contrastado con sus propias propuestas y las del Instituto de Estudios Económicos. En la sesión se ha ponderado la utilidad de estos Informes de expertos que se producen cada cierto tiempo –recordando el Informe Lagares de 2014 o los que se realizaron para la reforma de la fiscalidad autonómica y local– porque, aunque sus recomendaciones no se lleven a cabo o solo se haga en parte, abren un proceso de reflexión que siempre es enriquecedor y que puede ser útil para el futuro. id:82143

La recuperación económica de España se aceleró en el tercer trimestre, lo que llevó a los expertos europeos y al Banco de España a mejorar sus previsiones. Por su parte, el Gobierno español ha tratado de volver a los niveles de actividad prepandémica para finales de 2021. Te contamos más a continuación. id:82301

La Asociación advierte que el Proyecto de Ley no cumple con la Directiva europea en términos de exoneración del crédito público, la figura del experto profesional, microempresas y retribución, entre otros. id:81541

A ANIHPL le sorprende que el comité de expertos de Hacienda no ofrezca una alternativa a la supresión. Avisan de que los funcionarios quedarán “a los pies de los caballos” al exigir a los ciudadanos impuestos previamente descalificados. id:82156

La startup Moonai es una app que trata el dolor menstrual con tecnología del sonido e inteligencia artificial. id:81741

Por su parte, las organizaciones rusas han experimentado un aumento del 4%. id:81438

Romo es un emprendedor tecnológico consumado con una sólida formación en finanzas, y su experiencia profesional incluye programas de transformación de TI en bancos globales como el Santander y el BBVA, así como funciones de asesoramiento senior en algunos de los principales proveedores de soluciones digitales del mundo. id:82773

Gift Card Scam, 419 Scam y Charity fraud, los tres tipos de fraude más habituales que tratan de sacar partido a la corriente de ayuda humanitaria surgida a raíz de la invasión rusa. id:82692

La investigación de la compañía de servicios de ciberseguridad, Tarlogic Secutity, ha procesado y analizado más de 800 millones de transacciones efectuadas en la Blockchain de Ethereum. id:81768

Impulsar nuevas mejoras en la eficiencia en la detección colaborativa del fraude y delitos financieros es el objetivo principal de un nuevo proyecto de Gaia-X liderado por Atos, uno de sus miembros fundadores. id:81234

Tras la publicación de la lista de morosos, cuyo límite para figurar se ha reducido a 600.000 euros. Recuerdan que en España la factura del fraude y la evasión fiscal para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros anuales. id:79241

La prevención y el análisis de los datos disponibles son los elementos clave para hacer frente a este problema. id:78106

Piden también hacer frente el “fraude” del etiquetado en el origen de los ajos. id:83579

La empresa española ofrece soluciones de supervisión que permiten a las instituciones educativas y empresas comprobar los exámenes online, fortaleciendo la calidad de la formación online y haciéndola más accesible. id:83614

OPINIÓN: Por Julio Bonmatí Martínez, Profesional independiente y docente

En este artículo vamos a referirnos al dictamen de peritos recogido en el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil donde se determina que cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. id:82930

Everscale es una plataforma de contratos inteligentes basada en el proyecto de blockchain TON, predecesor de Telegram. id:83349

OPINIÓN: Por Raquel Navares, directora de PONS Compliance

El auge de las criptomonedas trae consigo la aparición de nuevos delitos financieros. Aquí el compliance juega un papel clave con el establecimiento de protocolos de seguridad. id:83207

Los pagos de banca abierta con TrueLayer tienen un coste más bajo y menos riesgo de fraude que las opciones de pago tradicionales, incluidas las tarjetas, las transferencias bancarias y los monederos digitales. id:82969

Uno de los efectos colaterales de la COVID-19 o de la erupción del Cumbre Vieja ha sido la incorporación de cambios importantes en el IRPF y que afectan a la campaña de 2021. id:83012

En los últimos años, ha habido un aumento notable de las estafas de phishing relacionadas con las criptomonedas, debido al auge de la moneda digital. Mientras que en 2021 los productos de Kaspersky detectaron y evitaron más de 460.000 ataques de phishing relacionados con las criptomonedas, los investigadores de la compañía informaron de más de 100.000 ataques de este tipo sólo en los primeros dos meses y medio de 2022. id:82791

España es uno de los mercados de comercio electrónico más grandes y de más rápido crecimiento en Europa. Históricamente ha estado poco penetrado y subdesarrollado, pero el ecommerce ha crecido significativamente a causa de la pandemia, alcanzando una facturación en todo el territorio nacional de 51.600 millones de euros el pasado año, según datos de CNMCData. id:82756

Cada vez más ciudades de la UE se convierten en «Autenticiudades». Hasta la fecha, Miconos y Salónica (Grecia), Sofía y Plovdiv (Bulgaria), Banská Bystrica (Eslovaquia) y Madrid (España) forman parte de la red. id:82659

Javier García de la Torre ayudará a conformar la visión estratégica de TransUnion en España, buscando el crecimiento continuado y la innovación a través de las soluciones de la compañía. id:80371

Los NFT experimentaron en 2021 un crecimiento del 200% en ventas respecto a los datos de 2020. id:82184

Este nombramiento supone un paso más en la firme apuesta que TrueLayer está haciendo por España, un mercado clave para la expansión europea de la compañía. id:82006

Ante la rápida evolución del comportamiento basado en los dispositivos de los consumidores, McAfee ha presentado su encuesta sobre la mentalidad de los consumidores: Mobile Report y Consumer Mobile Threat Report en anticipo del Mobile World Congress (Barcelona). id:81341