Fraude

El apartado tres del artículo decimotercero de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego («B.O.E.» 10 julio) modifica el porcentaje de los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo establecido en el apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. id:77104

La asociación entre eCurrency y MinsaitPayments, filial de Indra, apoyará activamente el proceso de desarrollo de monedas digitales emitidas por bancos centrales para garantizar la estabilidad e inclusión financiera, el control del fraude, así como una mayor eficiencia y modernización del sistema monetario. id:76551

El nuevo diseño del chip desbloquea la capacidad de aprovechar la inferencia de aprendizaje profundo en transacciones de alto valor y mejora en gran medida la capacidad de interceptar fraudes, entre otros casos de uso. id:75155

La nueva ley de Lucha Contra el Fraude Fiscal incluye limitaciones a los pactos sucesorios, que pueden afectar a la sucesión de empresas, ya que es una herramienta muy utilizada por las pymes familiares. id:74819

Los Técnicos de Hacienda seguirán centrados en la comprobación y cobro de particulares, autónomos y pequeñas empresas. id:73318

El fraude en la reclamación de las pólizas supone en torno al 4,5% de las primas facturadas por las aseguradoras europeas. id:72898

Según un estudio de TransUnion, la prevalencia de las transacciones digitales ha aumentado el número de transacciones sospechosas. id:72591

En la era del rápido avance de la tecnología, nuestro panorama financiero evoluciona continuamente. Una de las innovaciones que ha ganado adeptos son las tarjetas de débito virtuales. Estas equivalentes digitales de las tarjetas de débito tradicionales ofrecen toda una serie de ventajas, desde una mayor seguridad hasta una mayor conveniencia. En este artículo, nos adentraremos en qué son las tarjetas de débito virtuales, sus ventajas y cómo contribuyen a una experiencia de compra en línea más segura y ágil. ID: 87911

En el constante avance de las tecnologías, la IA (Inteligencia Artificial) ha irrumpido con mucha fuerza en los mejores casinos online, y cada vez son más los expertos que aseguran que va a transformar por completo la industria del juego en los próximos años. ID: 87550

La facturación electrónica (eFactura), tal como se define en la Directiva 2014/55/UE, es el proceso mediante el cual una factura emitida, enviada y recibida en un formato electrónico estructurado que permite su tramitación automática y electrónica, aporta numerosas ventajas a todos los usuarios (remitentes y destinatarios, proveedores de servicios, autoridades fiscales, etc.). ID: 87317

El 13 de marzo del 2023 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con número 121/000139 se publica el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. ID: 86272

Comprar Bitcoin puede ser un proceso intimidante, pero no tiene por qué serlo. Con los conocimientos y la orientación adecuados, cualquiera puede comprar btc hoy mismo. Guía paso a paso para comprar Bitcoin: Todo lo que necesita saber proporciona información detallada sobre todo el proceso de compra, desde conceptos básicos como qué es Bitcoin y cómo funciona, hasta temas más profundos como la comprensión de los distintos monederos e intercambios disponibles para comprar Bitcoin. ID: 85874

Tras llegar a un acuerdo de adquisición de la empresa española de identificación electrónica Electronic IDentification el año pasado, Signicat ha nombrado a Jorge Guillamet como Director General de Españacon el objetivo de dirigir las operaciones del grupo en el país. ID: 85531

En Andorra la mayoría de los residentes e inversores extranjeros pagan solamente entre 0 y un máximo de un 10% en impuestos. Uno de los beneficios principales de contratar a una agencia de marketing, de desarrollo de proyectos digitales o de publicidad es la tributación reducida. Desde Andorra su negocio quedará exento de impuestos ya que la ley del Principado establece no cobrar el IVA a otros negocios al facturar desde el país. Por eso es más asequible contratar en el Principado de Andorra, cualquier proyecto web. ID: 85401

Si no se gestiona con eficacia, una de las funciones más críticas de una empresa, la contratación puede convertirse en un procedimiento que consuma mucho tiempo. El mundo se ha transformado digitalmente en los últimos años, avanzando hacia un panorama empresarial en el que las soluciones tecnológicas avanzadas han sustituido a los métodos tradicionales de hace décadas. ID: 85142

MongoDB cuenta con un sistema de bases de datos flexible que acelera y simplifica el desarrollo de soluciones dirigidas tanto a plataformas operacionales como analíticas, disminuyendo el time-to-market de los despliegues en hasta un 300%; así como reduce mantenimientos de complejos y costosos modelos relacionales obsoletos. id:84757

Elevar al máximo los sistemas de protección de datos de los clientes es la primera medida para evitar un ciberataque. id:84746

Como novedad legislativa de esta campaña del Impuesto sobre Sociedades, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) destaca que se empieza a aplicar la limitación al 95% de la exención de los dividendos y de las plusvalías obtenidas por la venta de participaciones significativas, en general, y sobre la deducción por los dividendos y plusvalías percibidas de entidades no residentes. id:84650

La próxima edición de South Summit, evento de referencia internacional en el ámbito del emprendimiento y la inversión en innovación, se celebra del 8 al 10 de junio en La Nave de Madrid (C/ Cifuentes, 5, Madrid). id:84588

En los últimos años, el sector de las compras en línea ha visto un crecimiento económico capaz de competir con cualquier otro sector tecnológico. id:84377

October, la plataforma líder de préstamos en Europa continental adquiere a su competidor Credit.fr, la segunda mayor plataforma de préstamos en Francia y filial al 100% de Tikehau Capital desde 2017. id:84434

Gift Card Scam, 419 Scam y Charity fraud, los tres tipos de fraude más habituales que tratan de sacar partido a la corriente de ayuda humanitaria surgida a raíz de la invasión rusa. id:82692

Everscale es una plataforma de contratos inteligentes basada en el proyecto de blockchain TON, predecesor de Telegram. id:83349

CaixaBank ha recibido este galardón en cuatro de los últimos cinco años. id:83939

El dictamen pericial es un medio de prueba en una acción judicial que consiste en el análisis de un experto sobre un litigio y se aporta como prueba en el juicio. Aunque el dictamen pericial puede ser una prueba de fuego para la resolución del litigio, el juez no está obligado a atenerse a las conclusiones de los peritos. id:82984

La nueva Ley Antifraude introduce importantes novedades en el ámbito fiscal y tributario. Y recoge medidas que van, desde el control de las criptomonedas y la limitación de los pagos en efectivo, hasta la prohibición de utilizar software de doble uso. id:76771

Un 15% no facilitaría a sus empleados este método de pago bajo ningún concepto; y otro 15% solo lo ve una opción factible para perfiles directivos. id:75680

TransUnion analiza las tendencias globales de fraude digital del segundo trimestre de 2021. id:75058

Esta iniciativa impulsará la divulgación de la cultura de la seguridad digital entre los ciudadanos y las empresas. id:73468

Según un informe publicado, el 70% de los perfiles que tienen más de 1 millón de seguidores, compra 'followers', 'me gusta' y visualizaciones. Además, en 2020 el número de usuarios provenientes de la red social Instagram que falsificó datos es del 55%. “Hacer trampa” es algo común en las redes sociales y en los perfiles de algunos influencers. ¿Cuáles son los principales tipos de fraude que se han detectado? La agencia de marketing de influencers Bidibi Badibi Bú Group desvela los más comunes de los últimos meses. id:73262

Un total de 652 alumnos podrán beneficiarse de estas enseñanzas que serán impartidas en la Dirección General de Administración Local. id:72638

Financiado por la Unión Europea, el Observatorio Fiscal respaldará la elaboración de políticas de la UE a través de investigaciones de vanguardia, el análisis y el intercambio de datos. id:72381

En la era digital actual, la tecnología está transformando todos los aspectos de nuestras vidas, y el aparcamiento no es una excepción. Con la creciente adopción de tecnologías ticketless, los parkings están experimentando una revolución que beneficia tanto a sus gestores como a los usuarios. ID: 87769

En la sociedad actual, donde las transacciones financieras son un pilar fundamental del día a día, tener una cuenta bancaria se ha convertido en algo más que una conveniencia; es una necesidad. Ya sea para gestionar pagos, ahorrar dinero o recibir ingresos, una cuenta bancaria es la herramienta básica que conecta a individuos y negocios con el mundo financiero. Su relevancia se extiende más allá de una simple herramienta de gestión monetaria, siendo un componente crucial en la planificación financiera personal y empresarial. ID: 87723

En una sociedad donde a menudo el amor se celebra en pareja, también existe un día especial que brinda la oportunidad de conmemorar la autonomía, singularidad y el disfrutar la vida sin compromisos: el Día del Soltero. ID: 87324

El reciente informe aborda los incidentes de seguridad que afectaron a algunos clientes de un banco tras su fusión, resaltando la importancia de fortalecer la ciberseguridad en España. ID: 87147

Es bastante habitual que uno o varios herederos no estén de acuerdo con lo que se ha dejado escrito en el testamento. Hay veces que puede ocurrir que el documento no reúna los requisitos legales y es en estos casos cuando los propios herederos pueden impugnar, incluso si dicho testamento se ha hecho ante un notario. ID: 86853

La reciente aprobación de la Ley 2/2023, Ley Whistleblowing, obligará a cualquier empresa española de más de 50 empleados, a establecer un sistema de denuncias seguro y confidencial, para que cualquier empleado pueda denunciar incumplimientos normativos. El 53% de los casos de fraude corporativo son denunciados por los empleados y el 40% de las tramas de fraude se detectan en una fase temprana, según datos de la empresa. La empresa escalará su equipo español de 3 a 15 personas en 2023. ID: 86188

Capitalix se ha posicionado como unos de los brokers más populares de los últimos tiempos, lo que ha llevado a muchos usuarios a preguntarse sobre la confianza de esta plataforma. Lo positivo es que es posible determinar la fiabilidad de este bróker a través del análisis de ciertas prácticas, así como también a través de la valoración de ciertos signos que, sin duda alguna, pueden indicar si se trata o no de una plataforma seria o si, por el contrario, se trata de una estafa. ID: 85825

Según los informes de varios expertos, se prevé que los usuarios de comercio electrónico en América Latina alcancen aproximadamente 317 millones en 2022. Para 2025, esta cifra crecería un 13,6%, lo que supondría unos 361 millones de usuarios en toda la región. ID: 85459

La era digital es una de las últimas y más importantes revoluciones que la humanidad ha vivido. El apogeo y desborde de las herramientas tecnológicas en los últimos años han permitido llegar a nuevos niveles de desarrollo económico y social. Sin embargo, también ha supuesto diferentes retos que es preciso afrontar y que vienen aparejados con el proceso de cambio. Los discursos políticos, económicos, científicos, sociales, culturales y psicológicos han tenido que reescribirse y acoplarse a esta nueva realidad, en la que todo es más dinámico y globalizado. ID: 85193

Cuando se trata de temas de finanzas, ya sea como particular o empresa, hay varias necesidades que se deben gestionar y solucionar de la manera correcta para obtener los mejores resultados. Id: 84918

Los infractores trataron de sortear los sistemas de detección de Amazon utilizando páginas de detalle de producto genéricas a la vez que promocionaban falsificaciones a través de las redes sociales. id:84775

Sólo en la ciudad de Amagasaki, los daños causados por el fraude telefónico en 2021 ascendieron a unos 97 millones de yenes (unos 830.000 dólares). id:84005

Más de la mitad (el 52 %) de los europeos encuestados, de entre 15 y 24 años, reconoce haber adquirido al menos un producto falsificado online durante el último año, tanto deliberada como accidentalmente, y una tercera parte (el 33 %) declara haber accedido a contenidos digitales a partir de fuentes ilegales. id:84667

Jornada enmarcada dentro del “Plan integral de lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social y Hacienda”. id:84418

El 4% de los dispositivos móviles presentaron infecciones por software malicioso, frente al 52% de los ordenadores. id:84547

Piden también hacer frente el “fraude” del etiquetado en el origen de los ajos. id:83579

En España, los fraudes bancarios a través del móvil son cada vez más comunes, llegando hasta el 67% en el caso de algunas entidades españolas. id:83341

Las cryptocurrency exchanges son la nueva forma de negocios e inversión a nivel mundial; la mayoría de las empresas digitales y físicas a nivel mundial ya las han implementado como medio de pago y han brindado excelentes resultados y beneficios como agilidad y eficiencia al momento de cancelar el monto. id:83352

La compañía permite a las aseguradoras de motor y hogar optimizar y automatizar sus procesos de gestión de siniestros y renovación de las pólizas de manera ágil. La IA reduce los costes hasta un 70% y el tiempo medio de gestión de los siniestros de 5 días a 6 minutos. id:83915

ANIHPL critica que las haciendas locales sean las “grandes olvidadas” en las reformas fiscales y la “tutela” estatal que condiciona la gestión e inspección de ciertos tributos. id:83661