Fraude

Romo es un emprendedor tecnológico consumado con una sólida formación en finanzas, y su experiencia profesional incluye programas de transformación de TI en bancos globales como el Santander y el BBVA, así como funciones de asesoramiento senior en algunos de los principales proveedores de soluciones digitales del mundo. id:82773

Gift Card Scam, 419 Scam y Charity fraud, los tres tipos de fraude más habituales que tratan de sacar partido a la corriente de ayuda humanitaria surgida a raíz de la invasión rusa. id:82692

La investigación de la compañía de servicios de ciberseguridad, Tarlogic Secutity, ha procesado y analizado más de 800 millones de transacciones efectuadas en la Blockchain de Ethereum. id:81768

Impulsar nuevas mejoras en la eficiencia en la detección colaborativa del fraude y delitos financieros es el objetivo principal de un nuevo proyecto de Gaia-X liderado por Atos, uno de sus miembros fundadores. id:81234

Tras la publicación de la lista de morosos, cuyo límite para figurar se ha reducido a 600.000 euros. Recuerdan que en España la factura del fraude y la evasión fiscal para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros anuales. id:79241

La prevención y el análisis de los datos disponibles son los elementos clave para hacer frente a este problema. id:78106

Así lo revela el “Informe sobre el estado del fraude en España 2020-2021” presentado por la Asociación de Empresas Españolas Contra el Fraude (AEECF). id:77890

En la era del rápido avance de la tecnología, nuestro panorama financiero evoluciona continuamente. Una de las innovaciones que ha ganado adeptos son las tarjetas de débito virtuales. Estas equivalentes digitales de las tarjetas de débito tradicionales ofrecen toda una serie de ventajas, desde una mayor seguridad hasta una mayor conveniencia. En este artículo, nos adentraremos en qué son las tarjetas de débito virtuales, sus ventajas y cómo contribuyen a una experiencia de compra en línea más segura y ágil. ID: 87911

En el constante avance de las tecnologías, la IA (Inteligencia Artificial) ha irrumpido con mucha fuerza en los mejores casinos online, y cada vez son más los expertos que aseguran que va a transformar por completo la industria del juego en los próximos años. ID: 87550

La facturación electrónica (eFactura), tal como se define en la Directiva 2014/55/UE, es el proceso mediante el cual una factura emitida, enviada y recibida en un formato electrónico estructurado que permite su tramitación automática y electrónica, aporta numerosas ventajas a todos los usuarios (remitentes y destinatarios, proveedores de servicios, autoridades fiscales, etc.). ID: 87317

El 13 de marzo del 2023 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con número 121/000139 se publica el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. ID: 86272

Comprar Bitcoin puede ser un proceso intimidante, pero no tiene por qué serlo. Con los conocimientos y la orientación adecuados, cualquiera puede comprar btc hoy mismo. Guía paso a paso para comprar Bitcoin: Todo lo que necesita saber proporciona información detallada sobre todo el proceso de compra, desde conceptos básicos como qué es Bitcoin y cómo funciona, hasta temas más profundos como la comprensión de los distintos monederos e intercambios disponibles para comprar Bitcoin. ID: 85874

Tras llegar a un acuerdo de adquisición de la empresa española de identificación electrónica Electronic IDentification el año pasado, Signicat ha nombrado a Jorge Guillamet como Director General de Españacon el objetivo de dirigir las operaciones del grupo en el país. ID: 85531

En Andorra la mayoría de los residentes e inversores extranjeros pagan solamente entre 0 y un máximo de un 10% en impuestos. Uno de los beneficios principales de contratar a una agencia de marketing, de desarrollo de proyectos digitales o de publicidad es la tributación reducida. Desde Andorra su negocio quedará exento de impuestos ya que la ley del Principado establece no cobrar el IVA a otros negocios al facturar desde el país. Por eso es más asequible contratar en el Principado de Andorra, cualquier proyecto web. ID: 85401

Si no se gestiona con eficacia, una de las funciones más críticas de una empresa, la contratación puede convertirse en un procedimiento que consuma mucho tiempo. El mundo se ha transformado digitalmente en los últimos años, avanzando hacia un panorama empresarial en el que las soluciones tecnológicas avanzadas han sustituido a los métodos tradicionales de hace décadas. ID: 85142

MongoDB cuenta con un sistema de bases de datos flexible que acelera y simplifica el desarrollo de soluciones dirigidas tanto a plataformas operacionales como analíticas, disminuyendo el time-to-market de los despliegues en hasta un 300%; así como reduce mantenimientos de complejos y costosos modelos relacionales obsoletos. id:84757

Elevar al máximo los sistemas de protección de datos de los clientes es la primera medida para evitar un ciberataque. id:84746

Como novedad legislativa de esta campaña del Impuesto sobre Sociedades, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) destaca que se empieza a aplicar la limitación al 95% de la exención de los dividendos y de las plusvalías obtenidas por la venta de participaciones significativas, en general, y sobre la deducción por los dividendos y plusvalías percibidas de entidades no residentes. id:84650

La próxima edición de South Summit, evento de referencia internacional en el ámbito del emprendimiento y la inversión en innovación, se celebra del 8 al 10 de junio en La Nave de Madrid (C/ Cifuentes, 5, Madrid). id:84588

En los últimos años, el sector de las compras en línea ha visto un crecimiento económico capaz de competir con cualquier otro sector tecnológico. id:84377

October, la plataforma líder de préstamos en Europa continental adquiere a su competidor Credit.fr, la segunda mayor plataforma de préstamos en Francia y filial al 100% de Tikehau Capital desde 2017. id:84434

En España, los fraudes bancarios a través del móvil son cada vez más comunes, llegando hasta el 67% en el caso de algunas entidades españolas. id:83341

Las cryptocurrency exchanges son la nueva forma de negocios e inversión a nivel mundial; la mayoría de las empresas digitales y físicas a nivel mundial ya las han implementado como medio de pago y han brindado excelentes resultados y beneficios como agilidad y eficiencia al momento de cancelar el monto. id:83352

La compañía permite a las aseguradoras de motor y hogar optimizar y automatizar sus procesos de gestión de siniestros y renovación de las pólizas de manera ágil. La IA reduce los costes hasta un 70% y el tiempo medio de gestión de los siniestros de 5 días a 6 minutos. id:83915

España lidera el fraude mundial contra empresas de viajes y ocio. Juego y logística fueron industrias muy afectadas también en nuestro país en 2021. id:82740

El fraude por devolución de cargos tiene un impacto negativo en los negocios. Es importante conocer en qué consiste, cómo prevenirlo y cómo reducir su impacto en una organización. id:82247

Se destaca la dificultad de diferenciar los sitios y entidades legítimas de las fraudulentas, al operar muchas de ellas bajo el modelo de Organización Anónima Descentralizada (DAO) y utilizar tecnología de blockchain y criptomonedas para canalizar los fondos de ayuda. id:81668

Los expertos fiscalistas coinciden en que no es posible disponer de mediciones fiables de la economía sumergida o del fraude fiscal, y que para que disminuya la litigiosidad tributaria se podría pensar en vías de conciliación o arbitraje en determinados supuestos. id:80797

A nivel global, las transacciones sospechosas de fraude crecieron tan solo un 3,74 %. id:78657

El acuerdo busca explotar las sinergias entre ambas compañías para ofrecer la oferta más completa y eficaz a sus clientes. id:78017

Las actuaciones se han realizado en diversas ciudades españolas en el marco de la lucha contra el fraude en el deporte profesional. id:77735

En la era digital actual, la tecnología está transformando todos los aspectos de nuestras vidas, y el aparcamiento no es una excepción. Con la creciente adopción de tecnologías ticketless, los parkings están experimentando una revolución que beneficia tanto a sus gestores como a los usuarios. ID: 87769

En la sociedad actual, donde las transacciones financieras son un pilar fundamental del día a día, tener una cuenta bancaria se ha convertido en algo más que una conveniencia; es una necesidad. Ya sea para gestionar pagos, ahorrar dinero o recibir ingresos, una cuenta bancaria es la herramienta básica que conecta a individuos y negocios con el mundo financiero. Su relevancia se extiende más allá de una simple herramienta de gestión monetaria, siendo un componente crucial en la planificación financiera personal y empresarial. ID: 87723

En una sociedad donde a menudo el amor se celebra en pareja, también existe un día especial que brinda la oportunidad de conmemorar la autonomía, singularidad y el disfrutar la vida sin compromisos: el Día del Soltero. ID: 87324

El reciente informe aborda los incidentes de seguridad que afectaron a algunos clientes de un banco tras su fusión, resaltando la importancia de fortalecer la ciberseguridad en España. ID: 87147

Es bastante habitual que uno o varios herederos no estén de acuerdo con lo que se ha dejado escrito en el testamento. Hay veces que puede ocurrir que el documento no reúna los requisitos legales y es en estos casos cuando los propios herederos pueden impugnar, incluso si dicho testamento se ha hecho ante un notario. ID: 86853

La reciente aprobación de la Ley 2/2023, Ley Whistleblowing, obligará a cualquier empresa española de más de 50 empleados, a establecer un sistema de denuncias seguro y confidencial, para que cualquier empleado pueda denunciar incumplimientos normativos. El 53% de los casos de fraude corporativo son denunciados por los empleados y el 40% de las tramas de fraude se detectan en una fase temprana, según datos de la empresa. La empresa escalará su equipo español de 3 a 15 personas en 2023. ID: 86188

Capitalix se ha posicionado como unos de los brokers más populares de los últimos tiempos, lo que ha llevado a muchos usuarios a preguntarse sobre la confianza de esta plataforma. Lo positivo es que es posible determinar la fiabilidad de este bróker a través del análisis de ciertas prácticas, así como también a través de la valoración de ciertos signos que, sin duda alguna, pueden indicar si se trata o no de una plataforma seria o si, por el contrario, se trata de una estafa. ID: 85825

Según los informes de varios expertos, se prevé que los usuarios de comercio electrónico en América Latina alcancen aproximadamente 317 millones en 2022. Para 2025, esta cifra crecería un 13,6%, lo que supondría unos 361 millones de usuarios en toda la región. ID: 85459

La era digital es una de las últimas y más importantes revoluciones que la humanidad ha vivido. El apogeo y desborde de las herramientas tecnológicas en los últimos años han permitido llegar a nuevos niveles de desarrollo económico y social. Sin embargo, también ha supuesto diferentes retos que es preciso afrontar y que vienen aparejados con el proceso de cambio. Los discursos políticos, económicos, científicos, sociales, culturales y psicológicos han tenido que reescribirse y acoplarse a esta nueva realidad, en la que todo es más dinámico y globalizado. ID: 85193

Cuando se trata de temas de finanzas, ya sea como particular o empresa, hay varias necesidades que se deben gestionar y solucionar de la manera correcta para obtener los mejores resultados. Id: 84918

Los infractores trataron de sortear los sistemas de detección de Amazon utilizando páginas de detalle de producto genéricas a la vez que promocionaban falsificaciones a través de las redes sociales. id:84775

Sólo en la ciudad de Amagasaki, los daños causados por el fraude telefónico en 2021 ascendieron a unos 97 millones de yenes (unos 830.000 dólares). id:84005

Más de la mitad (el 52 %) de los europeos encuestados, de entre 15 y 24 años, reconoce haber adquirido al menos un producto falsificado online durante el último año, tanto deliberada como accidentalmente, y una tercera parte (el 33 %) declara haber accedido a contenidos digitales a partir de fuentes ilegales. id:84667

Jornada enmarcada dentro del “Plan integral de lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social y Hacienda”. id:84418

El 4% de los dispositivos móviles presentaron infecciones por software malicioso, frente al 52% de los ordenadores. id:84547

Piden también hacer frente el “fraude” del etiquetado en el origen de los ajos. id:83579

Everscale es una plataforma de contratos inteligentes basada en el proyecto de blockchain TON, predecesor de Telegram. id:83349

CaixaBank ha recibido este galardón en cuatro de los últimos cinco años. id:83939

ANIHPL critica que las haciendas locales sean las “grandes olvidadas” en las reformas fiscales y la “tutela” estatal que condiciona la gestión e inspección de ciertos tributos. id:83661