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antifraude

La nueva Ley Antifraude introduce importantes novedades en el ámbito fiscal y tributario. Y recoge medidas que van, desde el control de las criptomonedas y la limitación de los pagos en efectivo, hasta la prohibición de utilizar software de doble uso. id:76771

Pedirán elevar la prescripción tributaria a los 5 años, y en casos agravados hasta los 10 años. Gestha plantea rebajar a 1.000 euros los pagos en efectivo también cuando interviene un particular. id:64369

Kaspersky Lab acaba de publicar los resultados de una investigación realizada sobre Genesis, una tienda online que tiene a la venta más 60.000 identidades digitales legítimas robadas, y que hace que el fraude con tarjetas de crédito sea mucho más sencillo de realizar. id:44516

El evento, que contará con la participación de diferentes expertos nacionales e internacionales, estará organizado por la World Compliance Association, junto con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF). id:41029

El avanzado y persistente actor Lazarus, conocido por sus crecientes motivaciones económicas, ha atacado negocios de criptomonedas con nuevas aplicaciones financieras descentralizadas (DeFi) troyanizadas con el fin de aumentar los beneficios. Lazarus abusa de las aplicaciones legítimas utilizadas para gestionar los monederos de criptomonedas distribuyendo malware que proporciona control sobre los sistemas de las víctimas. id:82887

La compañía presentará en el evento su nueva plataforma holística de software para compañías de cualquier sector impulsada por Inteligencia Artificial, Biometría y Machine Learning. id:80747

En la antesala del sorteo de El Niño, los Técnicos de Hacienda piden reponer el mínimo exento en los 2.500 euros vigentes hasta mediados de 2018. Este año, por primera vez, podrán investigar los “premios sospechosos”. id:79419

Esta tecnología ha demostrado un índice de error inferior a los sistemas de lectura convencionales y tiempos de validación muy rápidos. id:77880

Un 45,7% de españoles opinan que se hacen” pocos esfuerzos” para luchar contra el fraude fiscal, mientras que un 15,3% opina que se hacen “muy pocos esfuerzos” en controlar estas irregularidades. id:77375

Según los datos facilitados por el neobroker europeo Bitpanda, España es el mercado de la UE con la mayor adopción de moneda digital, casi el 10% de la población. id:74839

Las organizaciones criminales cada vez cuentan con más y mejores asesores fiscales especializados en blanqueo a gran escala. id:73226

SGS, organismo de certificación independiente y de reconocido prestigio a nivel internacional, ha utilizado cinco estrictos parámetros objetivos de evaluación para conceder el certificado. id:67981

Kaspersky ha dado a conocer la incorporación de Marc Rivero al equipo de análisis e investigación global GReAT de la compañía, para seguir reforzando la labor de los más de 40 analistas que lo conforman. id:65854

El cambio en los hábitos de consumo y las restricciones en las tiendas físicas en la segunda ola vaticinan una mayor predisposición a la venta en línea este Black Friday. id:64961

OPINIÓN: Por Juan Abellán, profesor de finanzas en EAE Business School

Los presupuestos 2021 tienen que tener 3 ejes fundamentales: por un lado la sanidad, en segundo lugar la protección social de los que están sufriendo más (trabajadores, autónomos, familias…), y por último pero un punto fundamental: el tejido productivo español. id:64104

Una de las principales ventajas de las criptomonedas es la posibilidad de efectuar transacciones con confianza y gran rapidez. Sin embargo, la naturaleza anónima y descentralizada de estas transferencias puede ser aprovechada por los cibercriminales para blanquear dinero o para engañar a inversores legítimos. id:62683

PaynoPain resume en 5 las claves para contar con un ecommerce seguro, rápido y cómodo, fundamental para la ‘vuelta a la normalidad’ en el sector turístico. id:60743

Para fomentar la liquidez de las empresas viables, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) propone generalizar y aumentar la reserva de nivelación para que en la Declaración de Sociedades 2019 se puedan aprovechar las pérdidas que se producirán en 2020. id:59816

La sede, ubicada en Lisboa, dependerá de las oficinas centrales que la compañía tiene en Madrid. id:59246

Gestha aboga por auditar la eficiencia del gasto público previsto

Instan al Gobierno a aprobar el proyecto de Ley contra el fraude fiscal para frenar la evasión de las multinacionales. id:58204

En el nuevo portal de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) confluyen préstamos personales a particulares de hasta 50.000 € y préstamos para grandes reformas de comunidades de propietarios de hasta 500.000€. id:56230

V Barómetro del Fraude en el Seguro de Línea Directa (2020)

Línea Directa ha detectado en 6 años más de 500 redes organizadas para estafar a las aseguradoras en España. El número de estas organizaciones se ha triplicado respecto a 2013, incrementándose un 23% solo en el último ejercicio. id:54603
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De acuerdo con el estudio Total Economic Impact™ (TEI) encargado por Kaspersky y presentado por Forrester Consulting en junio de 2020, Kaspersky Fraud Prevention ha logrado reducir las pérdidas por fraude de una empresa hasta 3,4 millones de dólares en tres años. id:63318

AEECF aboga por un sistema español antifraude basado en la colaboración

El impacto económico que supone el fraude puede situarse entre el 0,8% y el 3% de los ingresos de las empresas. id:43596

Así se desprende de su último Informe de Tendencias de Transporte “Hacia una nueva movilidad”, que señala la necesidad de un cambio cultural en el sector para compartir los datos y abordar la transición hacia una Movilidad como Servicio centrada en el ciudadano. id:83783

Esta primera convocatoria de ayudas cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros y estará abierta durante 6 meses o hasta que se acaben los fondos. id:81920

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025

Serán los encargados de prestar a las pymes y autónomos beneficiarios las soluciones de digitalización que les permitan avanzar en su nivel de madurez digital en áreas clave como la presencia en internet, la venta electrónica, la gestión de clientes, la oficina virtual, la automatización de procesos y la ciberseguridad. id:79599

El acuerdo busca explotar las sinergias entre ambas compañías para ofrecer la oferta más completa y eficaz a sus clientes. id:78017

En un mundo cada vez más digital, el arraigo en la sociedad de que hay que evitar los emails de origen desconocido y los links usurpadores de identidad está cada vez más extendido, lo que da paso a la siguiente herramienta que hackers y piratas informáticos utilizan con cada vez mayor asiduidad y que, claramente, cuenta con que la sociedad casi 100% digital de hoy en día aún no está preparada mediática y psicológicamente para evitarlos: el QRishing o los códigos QR maliciosos. id:77704

Durante 2020 se registraron 4.088 ataques contra empresas españolas, y el éxito de los ataques de phishing se ha incrementado en un 30%. id:75494

Las Fintech han experimentado un crecimiento exponencial y, en total, un 38,5% de los menores de 25 años las utilizan. id:74709

Según PaynoPain, este sistema de pago online permite a los comercios adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y satisfacer la demanda actual del cliente. id:70780

La normativa europea PSD2 afecta a todos los pagos electrónicos que se realicen tanto en el establecimientos físicos, como en tiendas online, por lo que su aplicación no es opcional. id:69985

Desarrollado por el actor de amenazas Tétrade, afecta a usuarios móviles en todo el mundo. id:65331

Además de suponer un entorno de aprendizaje y compartición de conocimiento y experiencias para mejorar la gestión y prevención del fraude, la cita ha sido el marco para “presentar herramientas y soluciones que hemos construido y que ponemos a disposición del mercado para que juntos podamos evolucionarlas y mejorar así la gestión del fraude”, comenta Luis Álvarez, CEO de SIA. id:65395

En un momento de crecimiento extraordinario del ecommerce, PaynoPain considera esencial abordar cuanto antes el cumplimiento con la moratoria de la PSD2 para incrementar la conversión y la tasa de repetición. id:63743

Varias de estas familias están atacando a usuarios en España. id:61476

Visa anuncia la expansión de Visa Token Service para proteger a más tipos de transacciones digitales. id:60015

En 2019, el 2% del total delas transacciones de banca electrónica y comercio online fueron realizadas por estafadores, y el 16% de las transacciones fueron sospechosas y requirieron investigación posterior, según el análisis de los eventos identificados por Kaspersky Fraud Prevention. id:59629

Firman un acuerdo para desarrollar herramientas capaces de prevenir, detectar y contener tendencias o patrones de fraude y anomalías de ciberseguridad a través de la inteligencia artificial para optimizar la seguridad, confianza y experiencia de los clientes de las entidades bancarias y empresas de todos los sectores. id:58708

Paylands, solución basada en tecnología de IA, es una herramienta clave para la gestión de comercio online ya que ofrece una mejor detección del fraude en las diferentes plataformas. id:56463

V Informe sobre FRAUDE INTERNO en los gastos de viajes

Captio publica su informe anual “El impacto del fraude interno en la gestión de gastos de las empresas” para cuya elaboración se han analizado 1,6 millones de gastos correspondientes a 84.721 trabajadores de 750 empresas europeas. id:55312

Amenazas financieras en 2020

En 2020, los actores de ciberamenazas financieras podrían empezar a centrar su objetivo en aplicaciones de inversión, sistemas de procesamiento de datos financieros online y futuras criptomonedas, así como en proporcionar acceso de pago a las infraestructuras de los bancos y desarrollar nuevas cepas de malware para banca móvil mediante la filtración de código fuente. id:53205