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delitos financieros

OPINIÓN: Por Raquel Navares, directora de PONS Compliance

El auge de las criptomonedas trae consigo la aparición de nuevos delitos financieros. Aquí el compliance juega un papel clave con el establecimiento de protocolos de seguridad. id:83207

Impulsar nuevas mejoras en la eficiencia en la detección colaborativa del fraude y delitos financieros es el objetivo principal de un nuevo proyecto de Gaia-X liderado por Atos, uno de sus miembros fundadores. id:81234
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La falta de regulación internacional sobre este ecosistema y las dificultades para identificar a emisores y beneficiarios genera riesgos de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. id:77485