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Todo lo que debe saber sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales

28/04/2022@13:34:56
Según el ministerio de Economía y Transformación Digital: “En la era de la digitalización y el dinero virtual los movimientos de medios de pago anónimos siguen representando una seria amenaza para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así lo corroboran los sucesivos ejercicios de tipologías llevados a cabo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus organismos regionales, así como por la propia Comisión Europea que en su Análisis Supranacional de Riesgos apunta el elevado riesgo que presentan los movimientos de efectivo en frontera por encima de determinados umbrales”. id:83432

Adrián López, Grupo Noroeste (México): “Pese a los atentados y amenazas, el periodismo siempre recompensa”

La Asociación de Medios de Información ha entrevistado al responsable de uno de los grupos editoriales más importantes de México, con el fin de conocer de primera mano la situación de un país que ha sufrido ocho atentados contra periodistas en un mes. id:80868

Un nuevo informe de BSI revela que las protestas generalizadas y el cambio climático se encuentran entre los principales causantes de interrupción de la cadena de suministro mundial

El nuevo informe destaca las tendencias y las mejores prácticas para garantizar la seguridad de la cadena de suministro y la continuidad de negocio en 2020. id:56436

La Policía Nacional de Nicaragua detiene a cuatro individuos supuestamente vinculados a la organización terrorista ISIS

Al ser requisados y entrevistados, los sujetos mostraron Permisos de Ingreso y Permanencia Transitoria para atención de Migrantes, emitidos por autoridades de Migración y Extranjería de la República de Costa Rica. id:47125

Los 8 mejores clásicos de terror para disfrutar la noche de Halloween

Quedan pocos días para la noche de Halloween, fecha en la que los difuntos hacen su aparición dentro del mundo de los vivos.

Reunión del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, con su homóloga marroquí, Mounia Boucetta

Con este viaje se da continuidad a las visitas bilaterales del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, a Rabat en febrero; y de su homólogo marroquí, Nasser Bourita, a Madrid en mayo.

Historia de fantasmas, de Laura Freudenthaler

Un retrato sutil de un inquietante triángulo amoroso. id:82346

La gestión de nóminas es básica en la empresa

Vamos a ver cuál es la importancia de una correcta gestión de las nóminas para cualquier empresa con independencia de su tamaño, y especialmente para las pymes, siendo necesaria una formación específica de los empleados que la lleven a cabo. ID: 78162

7 parques temáticos en España que despertarán tu adrenalina este Halloween

Tras el obligado parón de 2020, esta vez serán zombis y monstruos los que impongan la distancia de seguridad. id:77206

Hacer una fiesta de Halloween puede llegar a costar hasta 850 euros

Madrid y País Vasco se sitúan como las comunidades más caras para organizar este evento, mientras que Las Palmas de Gran Canaria es la más económica. id:77185

PlayStation® anuncia los detalles de siete nuevos juegos indies

Destaca Hades que estará disponible en PlayStation®4 y PlayStation®5 a partir del 13 de agosto. id:74872

El Museo ŠKODA reabre sus puertas al público

Medidas de higiene exhaustivas y un número de visitantes limitado garantizan la máxima protección de la salud

La exposición permanente del Museo ŠKODA se ha ampliado para incluir la temática de la movilidad eléctrica. La Casa Natal de Ferdinand Porsche reabre con nuevas exposiciones desde el 7 de mayo de 2021. id:71457

5 visitas virtuales para celebrar Halloween sin salir de casa

Desde las Catacumbas de París al español Belchite, son muchos los lugares encantados a los que podemos adentrarnos a través de un tour online para sentir el terror desde la tranquilidad de nuestro hogar. id:64409

Casi un 46% de los españoles ya escucha audiolibros

Según una encuesta realizada por Storytel el 47 % de los lectores españoles consume más historias gracias a este formato. id:53229

Los niños desaparecidos

Patricia Gibney se ha convertido en el fenómeno literario del año con más de un millón de ejemplares vendidos.

Disfrutar de un Halloween original y auténtico es posible en estas tres casas únicas

HomeExchange, la comunidad Nº1 de intercambio de casas a nivel global, te propone tres casas para disfrutar de una celebración de Halloween personalizada y auténtica. id:51303

Neutrino Energy: comienza una nueva era eléctrica

En este momento se vive una época en la que se cuestionan muchos valores y antiguos conceptos. id:49878

Casi la mitad de los menores a partir de 16 años recibe contenido sexual a través de su smartphone, un 37% protagonizado por personas de su entorno

Según el “I Observatorio de la Generación Z a través del smartphone” elaborado por WIKO, un 46% de los jóvenes de 18 años recibieron mensajes de contenido sexual en los últimos dos años, cuando aún eran menores. id:48109

Anunciados los estudios de desarrollo que estarán en PlayStation®Talents Games Camp 2019

15 estudios de desarrollo independientes entrarán a trabajar este año repartidos en las seis sedes que tiene Sony Interactive Entertainment en España. id:41917

El 80% de los españoles gasta bromas en los hoteles el 28 de diciembre

Los hoteles albergan todo tipo de bromas ese día, desde graciosas a pesadas, hotelscan.com ha hecho una selección de las bromas más comunes.

La alergia al marisco y a los frutos secos vuelven a casa por Navidad

Comidas navideñas: el enemigo de las alergias alimentarias

5 de cada 10 reacciones alérgicas tratadas en urgencias se deben a la ingesta de algún alimento, según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.

Belmonte: de Fray Luis de León a Eugenia de Montijo, pasando por Charlton Heston y Sofía Loren

Un pueblo con mucha historia, muchos monumentos...pero todavía poco conocido.

Ya disponible la segunda oleada de títulos de PlayStation® Hits

PlayStation® Hits es una selección de los mejores videojuegos del catálogo de PlayStation®4 (PS4™) con una importante y permanente rebaja en su precio de compra.

MADRID GAMES WEEK 2018, la cita más esperada por la industria y los aficionados al videojuego y la electrónica para el ocio

Organizada por IFEMA y AEVI, MADRID GAMES WEEK se celebrará del 18 al 21 de octubre, en Feria de Madrid.
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INISEG lanza becas equivalentes a €300.000 para Curso de Especialización en Seguridad y Terrorismo

La realidad de hoy sumerge a la población en una constante lucha para hacer frente a los distintos desafíos en cualquier sector profesional. id:64703

España se une a la red de capítulos en rápida expansión de ACAMS en Europa

Los profesionales se unen en un foro común para combatir el blanqueo de dinero y atajar la financiación terrorista. id:50657

El terrorismo y el activismo político están creando nuevas vulnerabilidades para los negocios en Europa

Aon publica sus Mapas de Riesgo 2019 sobre Riesgo Político, Terrorismo y Violencia Política

Los terroristas tienen cada vez más como objetivo espacios públicos y concentraciones de personas, incrementando la exposición al riesgo de las empresas. id:44704

Unión de la Seguridad: la Comisión presenta nuevas medidas a fin de privar a los terroristas de los medios y el espacio para actuar

La Comisión Europea ha adoptado nuevas medidas para seguir reduciendo el espacio en el que actúan los terroristas y los delincuentes, privándoles de los medios necesarios para planear, financiar y llevar a cabo sus actividades delictivas.

El Puerto de Huelva patrocinador oficial de la Feria del Libro

La 46ª Feria del Libro de Huelva, tendrá lugar del 22 de abril al 2 de mayo, ambos inclusive, en la Plaza de las Monjas y estará dedicada a la literatura fantástica, un género que ilustra el propio cartel anunciador del evento, obra del ilustrador onubense Juan Alberto Hernández”. id:83159

El último asesino, de Peter Stothard

La fascinante persecución a los asesinos de Julio César. id:80544

La Revolución desde Managua (2)

OPINIÓN: Por Ramón Pedregal Casanova, es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de AMANE. Miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista e integrante de la Red de Artistas, Intelectuales y Comunicadores Solidarios

El lago de Managua puede con la imaginación, desde el punto más alto de la Loma de Tiscapa con Sandino monumental miramos al horizonte, y noto por dentro la placidez de la paz prometedora. id:77619

Ideas para el Halloween más sensual

JOYclub, comunidad basada en la sexualidad liberal, comparte propuestas muy divertidas y originales para disfrutar del Halloween más erótico. id:77258

Claves para sacar el máximo partido a las plataformas de streaming

Usar códigos, personalizar los perfiles o conectar con amigos son varios de los consejos a seguir. id:75263

Los Bonos CinesaFans, para los auténticos fans del cine

Se trata de una tarjeta cargada con 5 entradas de cine a un precio reducido. Hay tres tipos de bonos disponibles: de lunes a viernes, de lunes a domingo y de lunes a viernes LUXE. id:72941

Lenin, de Victor Sebestyen

La primera biografía actualizada de una de las figuras clave del siglo XX, finalista del premio Elisabeth Longford. id:58896

Erebus, de Michael Palin

La historia del HMS Erebus, el barco que viajó dos veces al fin del mundo. id:51344

Diez buenas razones para ir (o volver) a Berlín este verano

La capital alemana se reinventa y muestra su cara más sorprendente. id:61056

¿Truco o trato? 3 tipos de phishing que generan verdadero terror en Halloween

Check Point advierte a los usuarios de los peligros de comprar entradas para eventos falsos, clicar en anuncios que ofrecen descuentos muy llamativos y sucumbir a las ofertas que utilizan como gancho la noche de los muertos. id:51565

Los juguetes que más pedirán los niños en la próxima Campaña de Navidad

La cadena nacional de jugueterías, Toy Planet, ha preparado un listado con los juguetes que más pedirán los niños a Papa Noel y los Reyes Magos estas Navidades. id:51729

Las mejores máscaras para Halloween, por mascaras.top

Un disfraz de Halloween con una máscara parece poco original, pero los mejores personajes de las películas de terror llevan una. id:50131

Los 7 lugares más terroríficos de Europa según el portal ViajerosPiratas

La tenebrosa Estación de Canfranc, en la provincia de Huesca, es el único español que entra en la lista.

Delta del Danubio, el tesoro más escondido de Rumania

Un recorrido por la mayor reserva de Europa, Patrimonio de la Humanidad. id:47186

Internet, algo más que una tabla para náufragos económicos

Es el signo de los tiempos, el miedo se ha filtrado en nuestras venas de forma inconsciente y para siempre. Vivir con miedo al calentamiento global, a la deforestación, a las guerras, al futuro de nuestros hijos, a la violencia callejera, a la precariedad laboral, al paro… son demasiadas cosas a las que tememos y, por ello, tratamos de pasar por la vida de perfil, para que ninguna de estas terroríficas situaciones nos llegue a alcanzar. id:38592

Lista de deseos 2019; pueblos españoles para visitar en autocaravana

Empezar un nuevo año significa empezar también nuevas rutinas para conseguir un objetivo con el que queramos cambiar algo de nuestra vida.

Las élites no tienen patria

OPINIÓN: Por José Aragón, pintor y escritor nicaragüense

En estos últimos meses, desde el intento de golpe de estado de abril, en Nicaragua ha quedado en evidencia que los herederos de las élites que históricamente detentaron el poder siguen comportándose como lo hicieran sus antepasados.

La Derecha Golpista y la “Estética” del Terror

OPINIÓN: Por Santiago Molina, poeta nicaragüense. Ha vivo en Rusia y Francia. Ha publicado los poemarios: Los dominios del aprendiz (2005) y Círculo del Alfarero (2008). Es considerado uno de los poetas actuales más importantes de Nicaragua.

Fue Walter Benjamin el primero en acuñar el término “estetización de la política” para definir la intención fascista de dominar a las masas mediante mecanismos y dispositivos estéticos-políticos, mientras se mantiene el control sobre las relaciones de producción y de propiedad en manos siempre de las oligarquías en turno; intención, decía Benjamin, que inevitablemente tendría que desembocar en la autoaniquilación. Luego, ya sabemos la conclusión que tuvo esta “estetización de la política”: campos de concentración y la muerte en masa de millones de vidas humanas durante la Segunda Guerra Mundial.

Skoda lucha contra la Amaxofobia, el medio a conducir

Cerca de un 30% de los conductores españoles sufre ansiedad y un 7% de ellos sienten tanto pánico que les imposibilita conducir

Aprovechando el día de Halloween, ŠKODA lanza una iniciativa junto a la Fundación CEA (Comisariado europeo del Automóvil) para concienciar sobre la amaxofobia y ayudar a superarla a quien la sufren. La marca pone a disposición de los conductores apoyo psicológico y prácticas de conducción específicas gratuitas en Madrid, Sevilla, Bilbao y Barcelona con plazas limitadas a partir del mes de noviembre.

Báez, Monseñor del golpismo

OPINIÓN: Por Fabrizio Casari

Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, de corazón somocista y mas acostumbrado a leer Twitter que el Evangelio, ha caído víctima de su propio ego.